兩高：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙可適用于違法所得沒收程序||福州律師提示

最高人民法院和最高人民檢察院今天聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》，旨在解決當(dāng)前司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大、反映突出的法律適用問題。該司法解釋將于2017年1月5日起施行。

　　《規(guī)定》的主要內(nèi)容

　　《規(guī)定》共二十五條，主要規(guī)定了以下十六個(gè)方面的內(nèi)容：

　　（一）明確了違法所得沒收程序適用罪名的范圍

　　將《刑事訴訟法》規(guī)定的貪污賄賂、恐怖活動(dòng)犯罪等案件確定為五類犯罪案件：

　　第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪為主；

　　第二類賄賂類犯罪；

　　第三類恐怖活動(dòng)犯罪；

　　第四類是洗錢罪及其上游犯罪；

　　第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

　　（二）明確了“重大犯罪案件”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　從案件影響程度和逃匿情形兩個(gè)角度明確“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。即：在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”。

　　（三）明確了“逃匿”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　從客觀和主觀兩個(gè)方面對(duì)“逃匿”進(jìn)行了界定。客觀方面為“犯罪嫌疑人、被告人潛逃、隱匿”；主觀方面則為“逃避偵查和刑事追究”。

　　其中：

　　◆ 犯罪嫌疑人、被告人“在刑事訴訟過程中脫逃”情形認(rèn)定為“逃匿”；

　　◆ 犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明該公民不可能生存的，對(duì)其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依照“逃匿”情形處理。

　　（四）明確了“通緝”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　明確公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“通緝”。

　　（五）明確了“違法所得”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　①通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 “違法所得”；

　　②違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”；

　　③來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。

　　（六）界定了“利害關(guān)系人”的概念

　　“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

　　（七）明確了申請(qǐng)書的內(nèi)容要點(diǎn)

　　◆ 強(qiáng)調(diào)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書中載明有無利害關(guān)系人

　　◆ 要求申請(qǐng)書載明申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)

　　（八）明確了法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)審查處理的期限和原則

　　對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件，《規(guī)定》將“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定前置到立案審查階段。將《刑事訴訟法解釋》規(guī)定的七日期限調(diào)整為三十日。

　　法院對(duì)沒收違法所得的申請(qǐng)，經(jīng)審查，屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍的，應(yīng)當(dāng)退回檢察院；

　　注意：

　　申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)撤回申請(qǐng)；

　　材料不全的，應(yīng)在七日內(nèi)補(bǔ)送，不能補(bǔ)送的，應(yīng)退回檢察院。

　　（九）明確了犯罪事實(shí)認(rèn)定的證明標(biāo)準(zhǔn)

　　《規(guī)定》明確，同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

　　（十）明確了公告期間、發(fā)布和送達(dá)方式以及內(nèi)容要點(diǎn)

　　◆ 公告期間為六個(gè)月，且不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定

　　◆ 必須自法院受理沒收違法所得申請(qǐng)案件之日起十五日之內(nèi)發(fā)布

　　公告應(yīng)當(dāng)在媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在受案法院公告欄張貼。必要時(shí)可在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。

　　◆對(duì)于已掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人的聯(lián)系方式，參考《民事訴訟法》第八十七條的規(guī)定，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采取傳真、電子郵件等方式直接告知其公告內(nèi)容，并記錄在案。

　　（十一）明確了第一審審判組織、審理方式、法庭調(diào)查以及裁定結(jié)果

　　審理結(jié)果可以分為兩種情形：

　　一是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。

　　二是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。

　　（十二）明確了申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)

　　申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

　　（十三）明確了第二審審理方式、審查重點(diǎn)、裁定結(jié)果

　　（十四）明確了有條件準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟以及相關(guān)訴訟權(quán)利

　　（十五）明確了請(qǐng)求境外限制措施和沒收裁定協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)、程序以及請(qǐng)求函內(nèi)容

　　關(guān)于請(qǐng)求境外限制措施協(xié)助執(zhí)行規(guī)程，《規(guī)定》明確規(guī)定，違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)，由該最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

　　（十六）明確了單位犯罪后被撤銷、注銷情形的處理

　　單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照犯罪嫌疑人、被告人死亡情形處理。

　　延伸閱讀：

　　1、全國(guó)法院共受理沒收違法所得申請(qǐng)案件38件

　　·去年1至11月，就從70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)追回外逃人員908人，追回贓款23億余元。

　　·2012年《刑事訴訟法》修正時(shí)首次規(guī)定了違法所得沒收程序，為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。

　　·截至2016年底，全國(guó)法院共受理沒收違法所得申請(qǐng)案件38件。

　　2、近年來檢察機(jī)關(guān)境外追逃追贓成果

　　· 2014年9月份，最高檢部署職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)。

　　·截至目前，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人158人，涉案金額17.3億元人民幣。

　　其中2016年1-11月，共從18個(gè)國(guó)家和地區(qū)引渡、遣返職務(wù)犯罪嫌疑人41人，追回涉案金額人民幣5.16億元。