轉(zhuǎn)自：最高人民法院

關(guān)于新沒收程序規(guī)定的權(quán)威解讀（附解釋全文）

[裴顯鼎]：

 

一、《規(guī)定》制定的背景、意義

 

黨的十八大以來，黨中央把從嚴(yán)懲治腐敗放在突出位置，堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅，堅(jiān)持“老虎”“蒼蠅”一起打，體現(xiàn)了中央反腐敗的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。全國各級(jí)法院深入推進(jìn)中央反腐敗戰(zhàn)略部署和決策，充分發(fā)揮審判職能，依法審理了一大批職務(wù)犯罪案件，人民群眾拍手稱快，海內(nèi)外輿論高度評(píng)價(jià)。追逃追贓工作，是反腐敗斗爭(zhēng)的重要組成部分。在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，國際追逃追贓工作取得了重大成果。僅去年1至11月，就從70多個(gè)國家和地區(qū)追回外逃人員908人，追回贓款23億余元。這些案件有的已經(jīng)交付審判，如李華波貪污案、王國強(qiáng)受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案，其他案件也將陸續(xù)交付審判。追逃與追贓工作相輔相成。追逃若不徹底，就意味著犯罪分子找到了避罪的“天堂”，逍遙法外；追贓若不徹底，就必然會(huì)助長更多的腐敗分子攜款外逃，國家和人民的經(jīng)濟(jì)損失就無法挽回。只有堅(jiān)持追逃與追贓兩手抓，最終人贓俱獲，才能實(shí)現(xiàn)除惡務(wù)盡，大快人心之目的。為了嚴(yán)密法網(wǎng)，2012年《刑事訴訟法》修正時(shí)首次規(guī)定了違法所得沒收程序，為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。但因違法所得沒收程序在我國是一個(gè)新的制度設(shè)計(jì)，已有的立法及相關(guān)司法解釋規(guī)定比較原則，法律適用存在較多困惑，難以滿足辦案需要。截止2016年底，全國法院共受理沒收違法所得申請(qǐng)案件38件，其中大多數(shù)案件還處在公告、延長審理期限狀態(tài)，難以向前推進(jìn)，嚴(yán)重影響了反腐敗戰(zhàn)略的實(shí)施和成效。

 

習(xí)近平總書記等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視追逃追贓工作，多次在國際場(chǎng)合旗幟鮮明地表明我國追逃追贓的堅(jiān)定立場(chǎng)和態(tài)度。為把追逃追贓“天網(wǎng)”織嚴(yán)織密織牢，2014年11月，最高人民法院、最高人民檢察院對(duì)違法所得沒收程序開展專項(xiàng)調(diào)研，對(duì)違法所得沒收程序法律適用問題進(jìn)行了全面摸底和歸納分析。這些問題集中體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是適用罪名范圍過窄，諸如國家安全、黑社會(huì)性質(zhì)組織、走私、毒品、金融詐騙、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等大量犯罪均不在適用范圍之內(nèi)，使很多案件無法進(jìn)入程序，相關(guān)執(zhí)法工作陷入困境；二是對(duì)違法所得沒收程序存在較大認(rèn)識(shí)分歧，對(duì)此類案件中有關(guān)事實(shí)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)存在較大爭(zhēng)議；三是缺少實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)指引，各地司法機(jī)關(guān)對(duì)于如何申請(qǐng)和審理，如何制作相關(guān)法律文書，以及如何推進(jìn)各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，認(rèn)識(shí)不一，各自都是摸著石頭過河；四是違法所得沒收程序涉及訴訟環(huán)節(jié)較多，特別是有的案件涉及境外協(xié)助執(zhí)行，辦案機(jī)關(guān)職責(zé)不清，難以有效銜接。

 

鑒于上述情況，最高人民法院、最高人民檢察院按照中央決策部署，在中央紀(jì)委、中央政法委、全國人大法工委、公安部、外交部、司法部等中央機(jī)關(guān)、部門的大力支持下，以國內(nèi)調(diào)研和對(duì)外逃人員比較集中的國家考察成果為基礎(chǔ)，總結(jié)吸收國際國內(nèi)制度設(shè)計(jì)和成熟經(jīng)驗(yàn)，對(duì)當(dāng)前辦理沒收違法所得申請(qǐng)案件比較突出的法律適用問題進(jìn)行了系統(tǒng)分析研究，并廣泛征求了立法機(jī)關(guān)、各級(jí)司法機(jī)關(guān)及社會(huì)各界人士的意見，制定了本《規(guī)定》。

 

《規(guī)定》旨在解決當(dāng)前司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大、反映突出的法律適用問題。《規(guī)定》從我國司法實(shí)際出發(fā)，不僅對(duì)實(shí)踐中容易引發(fā)爭(zhēng)議的概念進(jìn)行了界定，明確了認(rèn)定犯罪事實(shí)、申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)，還對(duì)沒收申請(qǐng)的審查、一審開庭、二審裁定、利害關(guān)系人參加訴訟方式、請(qǐng)求境外協(xié)助執(zhí)行等相關(guān)程序，公告等法律文書格式、內(nèi)容以及送達(dá)方式作了具體規(guī)定，增強(qiáng)了違法所得沒收程序的實(shí)踐可操作性，為司法實(shí)踐中適用違法所得沒收程序提供了直接依據(jù)，既有利于推進(jìn)違法所得沒收程序的規(guī)范、統(tǒng)一適用，也有利于全面推進(jìn)反腐敗國際追逃追贓工作取得更大成效。

 

二、《規(guī)定》的主要內(nèi)容

 

《規(guī)定》共二十五條，主要規(guī)定了以下十六個(gè)方面的內(nèi)容：

 

（一）明確了違法所得沒收程序適用罪名的范圍

 

《規(guī)定》第一條對(duì)《刑事訴訟法》關(guān)于違法所得沒收程序適用罪名范圍做了明確解釋，將《刑事訴訟法》規(guī)定的貪污賄賂、恐怖活動(dòng)犯罪等案件確定為五類犯罪案件：第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪為主，具體包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物等犯罪。第二類賄賂類犯罪，具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄等犯罪。第三類恐怖活動(dòng)犯罪，具體包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件。第四類是洗錢罪及其上游犯罪，具體包括危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

 

（二）明確了“重大犯罪案件”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 

《規(guī)定》從案件影響程度和逃匿情形兩個(gè)角度明確了違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”中“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。即：在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”。這樣規(guī)定的主要考慮是：此類案件與普通刑事案件有所不同，何為“重大”不能簡(jiǎn)單以刑罰輕重或涉案數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。故《規(guī)定》針對(duì)此類案件特點(diǎn)，參考已有司法解釋的內(nèi)容，將“在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)有較大影響的”明確為“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，考慮到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，特別是“紅通人員”，在本省、自治區(qū)、直轄市甚至在全國范圍內(nèi)都具有重大影響，這也是《刑事訴訟法》增設(shè)違法所得沒收程序最主要的動(dòng)因，故將“逃匿境外”作為“重大”的一項(xiàng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

 

（三）明確了“逃匿”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 

《規(guī)定》從客觀和主觀兩個(gè)方面對(duì)“逃匿”進(jìn)行了界定。客觀方面為“犯罪嫌疑人、被告人潛逃、隱匿”，主觀方面則為“逃避偵查和刑事追究”。犯罪嫌疑人、被告人離開居住地、工作地，逃避偵查和刑事追究的，屬于最典型的“逃匿”情形；犯罪嫌疑人、被告人未離開居住地、工作地，在原地隱匿起來逃避偵查和刑事追究的，亦屬于“逃匿”情形；犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究逃匿境外，因各種原因不愿回國受審的，亦應(yīng)視為“逃匿”情形。考慮到在刑事訴訟過程中，“脫逃”的性質(zhì)與“逃匿”類似，故《規(guī)定》將犯罪嫌疑人、被告人“在刑事訴訟過程中脫逃”情形認(rèn)定為“逃匿”。

 

《規(guī)定》還明確，犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明該公民不可能生存的，對(duì)其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依照“逃匿”情形處理。如果行為人通過實(shí)施犯罪獲得大量財(cái)產(chǎn)，發(fā)生上述兩種情形后，對(duì)其不法財(cái)產(chǎn)放任不管顯然不當(dāng)。根據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定， “經(jīng)利害關(guān)系人申請(qǐng)，人民法院可以宣告死亡”。但犯罪嫌疑人、被告人的近親屬是其利害關(guān)系人，由利害關(guān)系人向人民法院先提出宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡申請(qǐng)不大現(xiàn)實(shí)。另外，對(duì)公民的宣告死亡既涉及非法財(cái)產(chǎn)的處置，又涉及合法財(cái)產(chǎn)的處置，還涉及人身關(guān)系的確權(quán)，即使利害關(guān)系人提出宣告死亡的申請(qǐng)，也不宜將人民法院宣告犯罪嫌疑人、被告人死亡作為沒收違法所得申請(qǐng)的前置條件。經(jīng)綜合考慮，《規(guī)定》將上述兩種情形作為“逃匿”的特殊情形予以規(guī)定。

 

（四）明確了“通緝”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 

《規(guī)定》明確，公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“通緝”。這就意味著“網(wǎng)上追逃”“內(nèi)部通報(bào)”等措施不屬于“通緝”范圍。鑒于向國際刑警組織請(qǐng)求發(fā)布藍(lán)色通報(bào)無需憑逮捕證，發(fā)布藍(lán)色通報(bào)后相關(guān)國家亦不會(huì)采取臨時(shí)羈押措施，故《規(guī)定》最終未將國際刑警組織發(fā)布的藍(lán)色通報(bào)納入“通緝”的認(rèn)定范圍。

 

（五）明確了“違法所得”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 

司法實(shí)踐中對(duì)違法所得的認(rèn)定，特別是轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)以及添附個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營后形成的收益能否認(rèn)定為違法所得，普遍存在疑問。為解決相關(guān)爭(zhēng)議，《規(guī)定》參考《聯(lián)合國反腐敗公約》相關(guān)條款，明確了“違法所得”認(rèn)定的三種情形：一是通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 “違法所得”；二是違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”；三是來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。

 

（六）界定了“利害關(guān)系人”的概念

 

“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。鑒于原《刑事訴訟法解釋》將“利害關(guān)系人”限制為對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張所有權(quán)的范圍過窄，故《規(guī)定》將此概念解釋為對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位，除了對(duì)財(cái)物主張所有權(quán)外，還包括主張部分物權(quán)的情形，如主張留置權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的自然人和單位。

 

（七）明確了申請(qǐng)書的內(nèi)容要點(diǎn)

 

《規(guī)定》基于司法實(shí)踐需要，借鑒參考《聯(lián)合國反腐敗公約》《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》《民事訴訟法》等規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)書、公告、請(qǐng)求函的內(nèi)容要點(diǎn)進(jìn)行了明確和統(tǒng)一。其中為加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人訴訟權(quán)利、合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù)，《規(guī)定》專門強(qiáng)調(diào)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書中載明有無利害關(guān)系人，同時(shí)為防止犯罪嫌疑人、被告人合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒收程序而造成不必要的損害，《規(guī)定》還明確要求申請(qǐng)書載明申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)。

 

（八）明確了人民法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)審查處理的期限和原則

 

對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件，《規(guī)定》將“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定前置到立案審查階段。這樣規(guī)定，就可以提前對(duì)犯罪事實(shí)證據(jù)進(jìn)行審查，避免合法財(cái)產(chǎn)因適用違法所得沒收程序而遭受不必要的損害。考慮到對(duì)“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的審查涉及實(shí)體法內(nèi)容審查，耗時(shí)較長，故《規(guī)定》將《刑事訴訟法解釋》規(guī)定的七日期限調(diào)整為三十日。

 

人民法院對(duì)沒收違法所得的申請(qǐng)，經(jīng)審查，屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng)；材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)退回人民檢察院。

 

（九）明確了犯罪事實(shí)認(rèn)定的證明標(biāo)準(zhǔn)

 

對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件，由于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡，對(duì)犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)的認(rèn)定難度比普通刑事案件要大，加之此類案件僅是對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行沒收，犯罪嫌疑人、被告人如到案，則終止審理。這些特征決定了此類案件中的證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事案件相比應(yīng)有所不同。對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)案件，“通緝”是必要條件，符合“通緝”條件也就必定符合“逮捕”條件。《規(guī)定》第十條明確，同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

 

（十）明確了公告期間、發(fā)布和送達(dá)方式以及內(nèi)容要點(diǎn)

 

《規(guī)定》明確了公告期間為六個(gè)月，且不適用中止、中斷、延長的規(guī)定。公告必須自人民法院受理沒收違法所得申請(qǐng)案件之日起十五日之內(nèi)發(fā)布。

 

公告是沒收違法所得申請(qǐng)案件審理的必經(jīng)程序。《規(guī)定》明確，公告應(yīng)當(dāng)在全國公開發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在受理案件的人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。

 

關(guān)于境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人公告的送達(dá)，對(duì)于已掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人的聯(lián)系方式，參考《民事訴訟法》第八十七條的規(guī)定，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采取傳真、電子郵件等方式直接告知其公告內(nèi)容，并記錄在案。出于對(duì)被請(qǐng)求國司法主權(quán)的尊重，且便于境外協(xié)助執(zhí)行請(qǐng)求能夠順利執(zhí)行，《規(guī)定》明確，如果所在地國家主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理案件的法院可以綜合案情決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國家的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。上述送達(dá)是對(duì)公告送達(dá)的補(bǔ)充，旨在進(jìn)一步確認(rèn)受送達(dá)人知悉公告內(nèi)容，確保其訴訟權(quán)利。補(bǔ)充送達(dá)日期不影響公告日期的認(rèn)定。

 

（十一）明確了第一審審判組織、審理方式、法庭調(diào)查以及裁定結(jié)果

?

為督促利害關(guān)系人在公告期間內(nèi)及時(shí)行使權(quán)利，《規(guī)定》第十三條明確要求，利害關(guān)系人參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。利害關(guān)系人申請(qǐng)參加或者委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無正當(dāng)理由拒不到庭，且無其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開庭審理。

 

關(guān)于審判組織。為確保案件審理效果，加強(qiáng)對(duì)利害關(guān)系人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù)，避免因獨(dú)任審判對(duì)裁定結(jié)果考慮不周，《規(guī)定》第十四條明確，人民法院應(yīng)當(dāng)由合議庭審理沒收違法所得申請(qǐng)案件。

 

關(guān)于法庭調(diào)查。由于人民法院對(duì)犯罪事實(shí)及證據(jù)的審查提前至立案審查環(huán)節(jié)，故出庭的檢察人員在法庭調(diào)查階段僅就申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。考慮到涉案犯罪嫌疑人、被告人有可能將來被緝拿歸案而適用普通刑事訴訟程序，法庭調(diào)查應(yīng)當(dāng)力求不妨礙可能進(jìn)行的刑事偵查，故《規(guī)定》第十五條規(guī)定，對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行。《規(guī)定》還明確在開庭過程中僅圍繞申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)進(jìn)行舉證、質(zhì)證并提出意見。根據(jù)誰主張誰舉證原則，如果利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

 

關(guān)于裁定結(jié)果。沒收違法所得申請(qǐng)案件的審理結(jié)果可以分為兩種情形：一是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。此種情形又具體存在有被害人和無被害人兩種處理結(jié)果。有被害人的，考慮優(yōu)先返還被害人的財(cái)產(chǎn)，故《規(guī)定》第十六條明確，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收。二是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。如果利害關(guān)系人有證據(jù)證明其對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有合法權(quán)利，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

 

（十二）明確了申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)

 

沒收違法所得申請(qǐng)案件是針對(duì)財(cái)物的審理，而普通刑事訴訟程序主要是針對(duì)人的審理，且沒收違法所得申請(qǐng)案件中犯罪嫌疑人、被告人未到案，因此這類案件相比普通刑事訴訟案件的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所降低。《規(guī)定》第十七條借鑒吸收國外不定罪沒收制度優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，參考《民事訴訟法解釋》的表述，對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪的關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定：申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

 

對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案件，如果法院審查認(rèn)定有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人具有巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的犯罪事實(shí)，在犯罪嫌疑人、被告人不到案的情況下，沒有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利或者雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

 

（十三）明確了第二審審理方式、審查重點(diǎn)、裁定結(jié)果

 

對(duì)沒收違法所得或者駁回申請(qǐng)的裁定，利害關(guān)系人、人民檢察院可以在五日內(nèi)提出上訴、抗訴。人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開庭審理，但應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。第二審人民法院決定開庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

 

《規(guī)定》第二十一條明確了第二審人民法院對(duì)上訴、抗訴案件處理的四種情形：一是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；二是第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ蝗堑谝粚彶枚ㄕJ(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚ǎ部梢猿蜂N原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；四是第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。《規(guī)定》同時(shí)明確，第一審人民法院對(duì)于依照前款第三種情形發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

 

（十四）明確了有條件準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟以及相關(guān)訴訟權(quán)利

 

犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，不少國家都按照“不采納逃犯證言”規(guī)則，不允許其委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟。《規(guī)定》從境外追逃追贓工作實(shí)際出發(fā)，明確由審理法院根據(jù)案件情況，綜合違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國家主管機(jī)關(guān)依照其本國法提出的意見，決定是否準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人參加訴訟。準(zhǔn)許參加訴訟的，訴訟代理人依照利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

 

（十五）明確了請(qǐng)求境外限制措施和沒收裁定協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)、程序以及請(qǐng)求函內(nèi)容

 

隨著違法所得沒收程序適用罪名范圍的擴(kuò)大，偵查機(jī)關(guān)將擴(kuò)大到公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等依法成立的國家機(jī)關(guān)。這些偵查機(jī)關(guān)的中央國家機(jī)關(guān)則為“各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)”。

 

關(guān)于請(qǐng)求境外限制措施協(xié)助執(zhí)行規(guī)程，《規(guī)定》參照1992年《司法部、最高人民法院、外交部關(guān)于執(zhí)行海牙送達(dá)公約的實(shí)施辦法》關(guān)于刑事司法協(xié)助條約、多邊條約以及國際慣例的做法，明確規(guī)定，違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)，由該最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

實(shí)踐中，有些國家的司法制度要求扣押、凍結(jié)等限制措施的發(fā)文機(jī)關(guān)必須是法院。故《規(guī)定》第二十二條明確，被請(qǐng)求國家的主管部門提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國家的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

為規(guī)范統(tǒng)一請(qǐng)求函的內(nèi)容，《規(guī)定》明確了請(qǐng)求函九個(gè)方面的要點(diǎn)，此處不再贅述。

 

（十六）明確了單位犯罪后被撤銷、注銷情形的處理

 

針對(duì)單位通過實(shí)施犯罪獲得不法財(cái)產(chǎn)及收益后，被撤銷、注銷情形的處理，《規(guī)定》明確，單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照犯罪嫌疑人、被告人死亡情形處理。

 

[萬春]：

 

近年來，檢察機(jī)關(guān)積極開展境外追逃追贓工作，取得了顯著成效。自2014年9月份，最高人民檢察院部署職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)以來，截至目前，全國檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人158人，涉案金額17.3億元人民幣。其中2016年1-11月，共從18個(gè)國家和地區(qū)引渡、遣返職務(wù)犯罪嫌疑人41人，追回涉案金額人民幣5.16億元。在這些歸案的案件中，目前已經(jīng)判決了40件，正在檢察機(jī)關(guān)審查起訴的有13件，法院已經(jīng)開庭審理的有7件。另外檢察機(jī)關(guān)做不起訴決定的有11件。

 

具體情況是：

 

一是通過國際私法協(xié)助開展境外追逃追贓工作。國際形勢(shì)司法協(xié)助是檢察機(jī)關(guān)開展境外追逃追贓的重要方式。目前我國已經(jīng)與有關(guān)國家簽署了54個(gè)省市司法協(xié)助條約和41個(gè)引渡條約，同時(shí)我國還是聯(lián)合國反腐敗公約、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約等公約的成員國。這些司法協(xié)助條約和國際公約為檢察機(jī)關(guān)開展追逃追贓的國際合作提供了依據(jù)。最高人民檢察院是聯(lián)合國反腐敗公約以及13個(gè)刑事司法協(xié)助條約的中方中央機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用有關(guān)公約、條約積極開展境外追逃追贓工作，請(qǐng)求有關(guān)國家司法執(zhí)法部門對(duì)轉(zhuǎn)移境外的贓款進(jìn)行查詢、凍結(jié)，對(duì)逃犯進(jìn)行引渡和遣返，成效顯著。

 

二是與有關(guān)國家建立檢警合作等執(zhí)法合作機(jī)制。通過中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組，與美國在追逃、遣返、追繳犯罪所得方面進(jìn)行了深度合作，與北歐四國駐京警務(wù)聯(lián)絡(luò)官探討建立檢警直接合作的機(jī)制。2014年以來，通過與加拿大皇家騎警、新西蘭警察和澳大利亞聯(lián)邦警察駐京聯(lián)絡(luò)處的直接合作途徑，促成多起跨國腐敗案件的境外調(diào)查取證工作。

 

三是積極發(fā)揮國際組織在追逃追贓工作中的優(yōu)勢(shì)。通過國際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)，查找犯罪嫌疑人，獲得基礎(chǔ)信息以后，通過司法協(xié)助等途徑向有關(guān)國家提出查詢凍結(jié)贓款的請(qǐng)求。通過金融行動(dòng)特別工作組等國際反洗錢組織，開展對(duì)轉(zhuǎn)移境外贓款的監(jiān)測(cè)與跟蹤，為正式的司法協(xié)助提供情報(bào)、證據(jù)等方面的支持。

 

四是充分發(fā)揮區(qū)域檢察合作機(jī)制的重要作用。注重發(fā)揮中國東盟成員國總檢察長會(huì)議機(jī)制、上海合作組織成員國總檢察長會(huì)議機(jī)制和金磚國家總檢察長會(huì)議機(jī)制等多邊檢察國際合作機(jī)制的作用，利用有關(guān)國家司法檢察界領(lǐng)導(dǎo)人共同參加國際會(huì)議的機(jī)會(huì)，推動(dòng)和促進(jìn)有關(guān)刑事司法協(xié)助個(gè)案的解決。區(qū)域檢察合作機(jī)制的深化，也帶動(dòng)了邊境地區(qū)檢察機(jī)關(guān)直接合作更加頻繁和深入，司法協(xié)助案件的審批手續(xù)進(jìn)一步簡(jiǎn)化，與有關(guān)國家在多個(gè)方面發(fā)展了更為便捷、靈活和高效的司法協(xié)助工作。

 

五是通過違法所得沒收程序追繳違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。2012年修改后的《刑事訴訟法》增設(shè)了犯罪嫌疑人、被告人逃匿死亡案件違法所得沒收程序，這一特別程序的設(shè)立對(duì)于誠摯和預(yù)防貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件具有重大意義，在犯罪資產(chǎn)追回和返還的國際合作中發(fā)揮了積極作用。最高人民檢察院貫徹實(shí)施修改后的《刑事訴訟法》，指導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)正確適用違法所得沒收程序，不斷加大貪污賄賂犯罪案件追贓工作力度。

 

2013年以來，全國檢察機(jī)關(guān)公訴部門共受理違法所得沒收程序案件62件，決定向人民法院提出違法所得沒收申請(qǐng)38件，違法所得沒收程序的適用在跨國追贓工作中發(fā)揮了十分重要的作用，積極挽回因犯罪所造成的物質(zhì)損失，對(duì)貪污賄賂犯罪形成有力震懾。

 

下一步檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央反腐敗工作總體部署，正確適用違法所得沒收程序的司法解釋，加強(qiáng)追逃追贓國際合作，充分運(yùn)用雙邊或多邊刑事司法協(xié)助、引渡等國際條約或公約以及對(duì)等互惠原則等，與有關(guān)國家開展緝捕、引渡、遣返和資產(chǎn)返還等形式司法合作，力爭(zhēng)職務(wù)犯罪國際追逃追贓工作取得新的進(jìn)展，盡最大努力將潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人繩之以法，讓腐敗分子在境外無處藏身，盡最大努力追繳違法所得，絕不允許犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上占了便宜。

[王曉東]：

 

在我國，犯罪嫌疑人和被告人逃匿、死亡的違法所得沒收程序規(guī)定在刑事訴訟法中，但它是刑事訴訟法中的一個(gè)特別程序。申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)必須是犯罪嫌疑人、被告人犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)。這個(gè)財(cái)產(chǎn)是兩部分，一個(gè)是被告犯罪的財(cái)產(chǎn)，第二是其他涉案財(cái)產(chǎn)。但是此類案件有個(gè)特點(diǎn)，就是犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡了，或不能參加到我們進(jìn)行的正常的普通的刑事訴訟中。也正因?yàn)榉缸锵右扇恕⒈桓嫒宋吹桨福虼藢?duì)涉案財(cái)產(chǎn)的沒收難以采用刑事訴訟中最嚴(yán)格的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)定參考人民檢察院刑事訴訟規(guī)則第139條關(guān)于逮捕的規(guī)定，明確了“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并以此作為人民法院受理違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審查的必要條件。將對(duì)犯罪事實(shí)的認(rèn)定提前到審查階段，作為案件受理的條件，提高了此類案件立案門檻，有利于保護(hù)利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)，同時(shí)也可以避免因?yàn)閱?dòng)違法所得沒收程序，而使當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)遭受不必要的損害。本規(guī)定第10條明確，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的證明標(biāo)準(zhǔn)是：同時(shí)具備具有以下情形應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本規(guī)定第9條所規(guī)定的有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)：第一是有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；第二是有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；第三是證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

 

[王曉東]：

 

《規(guī)定》第十七條規(guī)定：“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。這一規(guī)定借鑒了“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)。主要考慮是：

 

（一）符合基本法理和司法實(shí)踐需求

 

犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡違法所得的沒收程序是《刑事訴訟法》規(guī)定的一個(gè)特別程序，與普通刑事訴訟程序有很大的區(qū)別。其中，依普通刑事訴訟程序需要查明的是被告人的犯罪事實(shí)，適用的是事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而違法所得沒收程序的基本法理依據(jù)在于“不讓犯罪分子通過犯罪獲得任何收益”，需要查明的是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)性。而且由于這類犯罪主體涉案在逃，一些具體的犯罪事實(shí)也難以一一查實(shí)，因此，違法所得沒收程序無必要采用刑事訴訟排除一切合理性懷疑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和證明體系，而采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。

 

（二）符合立法本意和違法所得沒收程序本質(zhì)特性

?

首先，違法所得沒收程序是針對(duì)犯罪行為相關(guān)聯(lián)的財(cái)產(chǎn)的沒收程序，與普通刑事訴訟程序不同，不涉及對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的人身自由以及名譽(yù)權(quán)的剝奪，而是針對(duì)犯罪嫌疑人、被告人因犯罪行為而獲得的財(cái)產(chǎn)的處理，本質(zhì)上是對(duì)財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的確認(rèn)之訴。這一本質(zhì)特征決定了其證明標(biāo)準(zhǔn)與普通刑事訴訟程序相比可以有所不同。

 

其次，優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)既適用于檢察機(jī)關(guān)沒收違法所得的申請(qǐng)，也適用于利害關(guān)系人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利。一方面，根據(jù)“誰主張、誰舉證”的舉證原則，只要檢察機(jī)關(guān)提出的證據(jù)證明，申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，除返還被害人以外，就應(yīng)當(dāng)沒收；另一方面，只要利害關(guān)系人提出的證據(jù)證明，申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能不屬于犯罪所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，就應(yīng)當(dāng)支持其訴訟請(qǐng)求。對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)的案件采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)，符合立法本意和沒收違法所得程序的基本特質(zhì)。

 

（三）借鑒境外多數(shù)國家理論和實(shí)踐

 

在國際上，很多國家將違法所得沒收規(guī)定為民事訴訟程序，其中，對(duì)于申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)性，美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等國家均采用的是優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)。如《美國法典》第18章第983條民事沒收違法所得一般規(guī)定中明確聯(lián)邦政府的舉證責(zé)任，并明確只需要達(dá)到優(yōu)勢(shì)證據(jù)的要求，就視為履行舉證責(zé)任。又如澳大利亞《2002年犯罪所得法》規(guī)定，民事沒收程序適用民事舉證標(biāo)準(zhǔn)。這些國家用自身的經(jīng)驗(yàn)和做法證明了優(yōu)勢(shì)證據(jù)用于不定罪沒收制度的可行性和重要意義，這些立法規(guī)定和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為在違法所得沒收程序中采用優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，增加了實(shí)踐認(rèn)同和確信。

 

 

[萬春]：

 

根據(jù)《刑事訴訟法》第280條第1款規(guī)定，違法所得沒收程序適用于“貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件”。《規(guī)定》第1條進(jìn)一步明確了違法所得沒收程序適用于五類案件：一是貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物犯罪案件。二是受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件。《規(guī)定》出臺(tái)以前，司法實(shí)踐中，對(duì)于可以適用違法所得沒收程序的“貪污賄賂犯罪”一般采取狹義的理解，認(rèn)為主要是貪污罪和受賄罪，《規(guī)定》明確將刑法分則第八章規(guī)定的14種職務(wù)犯罪解釋為刑事訴訟法第280條第1款規(guī)定的“貪污賄賂犯罪”，進(jìn)一步明確了案件范圍。三是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助實(shí)施恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制他人穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品7種恐怖活動(dòng)犯罪案件，將《刑法修正案（九）》增加的幾類恐怖活動(dòng)犯罪明確納入違法所得沒收程序的適用范圍。四是危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。其中，危害國家安全犯罪與恐怖活動(dòng)犯罪在社會(huì)危害性上基本相當(dāng)，都是由中級(jí)人民法院管轄的刑事案件，因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大犯罪案件。走私犯罪逃避海關(guān)監(jiān)管偷逃關(guān)稅，給國家造成重大經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害巨大，金融詐騙犯罪侵犯金融機(jī)構(gòu)資金和公民財(cái)產(chǎn)安全，這兩類犯罪的違法所得往往非常巨大，給國家和社會(huì)造成的損失也十分巨大。洗錢罪是貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等犯罪的下游犯罪。實(shí)踐中，絕大部分外逃腐敗分子均是通過地下錢莊洗錢后將贓款轉(zhuǎn)移境外，將洗錢犯罪納入違法所得沒收程序適用范圍，能夠更加嚴(yán)密法網(wǎng)，對(duì)洗錢犯罪分子追求高額回報(bào)的心理形成有力震懾，有利于切斷犯罪利益鏈條。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪嚴(yán)重危害社會(huì)安全和公民健康，同時(shí)也是《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》規(guī)定的犯罪，將這兩類犯罪納入違法所得沒收程序的適用范圍，有利于通過開展國際刑事司法協(xié)助，追繳違法所得和涉案財(cái)物，遏制黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和毒品犯罪。五是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。近年來，電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，每年發(fā)案30萬余起，給被害人造成幾百億元損失。據(jù)有關(guān)資料顯示，一次被騙數(shù)百萬、數(shù)千萬的案件屢屢發(fā)生，最高單筆被騙數(shù)額高至1.06億元。此類案件具有犯罪嫌疑人與被害人無實(shí)際接觸、跨區(qū)域甚至跨國境實(shí)施、犯罪嫌疑人到案困難等特點(diǎn)。目前，公安機(jī)關(guān)偵辦的電信詐騙案件，相當(dāng)部分的犯罪嫌疑人潛藏在國（境）外，難以抓捕到案，案件無法進(jìn)入審判程序，導(dǎo)致涉案賬戶的被騙資金無法返還，人民群眾對(duì)此反映強(qiáng)烈。為此，《規(guī)定》明確，違法所得沒收程序適用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙兩類特殊詐騙案件。

 

需要說明的是，上述五類案件只適用于犯罪嫌疑人、被告人逃匿情形下的違法所得沒收。根據(jù)“六機(jī)關(guān)”《關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)，可以不受上述案件范圍的限制。

 

 

[萬春]：

 

實(shí)踐中，對(duì)于違法所得的范圍界定不清，特別是當(dāng)違法所得部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合的情況下應(yīng)當(dāng)如何處理，沒有明確規(guī)定。例如，國家工作人員收受賄賂后，將違法所得用于購房、購買書畫、玉石珠寶、投資股票或者開設(shè)公司等，其投資形成的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)？對(duì)于增值部分是否應(yīng)當(dāng)沒收？再比如，犯罪嫌疑人用違法所得建房、裝修，與本人或者他人的合法財(cái)產(chǎn)相混合的，應(yīng)當(dāng)如何處理？針對(duì)上述問題，《規(guī)定》參考了《聯(lián)合國反腐敗公約》《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》等國際公約中“犯罪所得”的有關(guān)定義。《規(guī)定》第6條明確，通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“違法所得”。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為違法所得。上述規(guī)定有利于防止犯罪嫌疑人通過將違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合等方式，掩飾、隱瞞違法所得及其收益，從而逃避追繳。

附：

最高人民法院?最高人民檢察院

關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定

 

法釋〔2017〕1號(hào)

 

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2017年1月5日起施行。

 

最高人民法院

最高人民檢察院

 

2017年1月4日

 

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問題規(guī)定如下：

 

第一條?下列犯罪案件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

 

（一）貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物犯罪案件；

（二）受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對(duì)有影響力的人行賄、對(duì)單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件；

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

 

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

 

第二條?在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

 

第三條?犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

 

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

 

第四條?犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)。

 

第五條?公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

 

第六條?通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

 

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

 

來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

 

第七條?刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

 

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

 

第八條?人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得申請(qǐng)書。

 

沒收違法所得申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

 

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（二）案由及案件來源；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)材料；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（七）提出沒收違法所得申請(qǐng)的理由和法律依據(jù)；

（八）有無利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式；

（九）其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。

 

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒收違法所得申請(qǐng)書一并移送人民法院。

 

第九條?對(duì)于沒收違法所得的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

 

（一）屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理；

（二）不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；

（三）對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng)，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回；

（四）材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。

 

第十條?同時(shí)具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：

 

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；

（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的；

（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法。

 

第十一條?人民法院受理沒收違法所得的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個(gè)月。公告期間不適用中止、中斷、延長的規(guī)定。

 

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

 

（一）案由、案件來源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)；

（七）申請(qǐng)沒收的理由和法律依據(jù)；

（八）利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請(qǐng)參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果；

（九）其他應(yīng)當(dāng)公告的情況。

 

第十二條?公告應(yīng)當(dāng)在全國公開發(fā)行的報(bào)紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當(dāng)采取拍照、錄像等方式記錄張貼過程。

 

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知；直接送達(dá)有困難的，可以委托代為送達(dá)、郵寄送達(dá)。經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；受送達(dá)人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院可以決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。

 

第十三條?利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

 

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對(duì)授權(quán)委托進(jìn)行公證、認(rèn)證。

 

利害關(guān)系人在公告期滿后申請(qǐng)參加訴訟，能夠合理說明理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

 

第十四條?人民法院在公告期滿后由合議庭對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審理。

 

利害關(guān)系人申請(qǐng)參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無正當(dāng)理由拒不到庭，且無其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開庭審理。

 

人民法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件開庭審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席。

 

人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間、地點(diǎn)通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開庭審理三日前送達(dá)；受送達(dá)人在境外的，至遲在開庭審理三十日前送達(dá)。

 

第十五條?出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒收違法所得申請(qǐng)書，并在法庭調(diào)查階段就申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)。

 

對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行。

 

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見；對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

 

第十六條?人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收；申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

 

第十七條?申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

 

巨額財(cái)產(chǎn)來源不明犯罪案件中，沒有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

 

第十八條?利害關(guān)系人非因故意或者重大過失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請(qǐng)參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

 

第十九條?犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出意見予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

 

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

 

第二十條?人民檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開庭審理。

 

第二審人民法院決定開庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

 

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查。

 

第二十一條?第二審人民法院對(duì)不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

 

（一）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；

（二）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ?/p>

（三）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚ǎ部梢猿蜂N原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

 

第一審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

 

第二十二條?違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

被請(qǐng)求國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

 

（一）案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（三）已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（四）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù)；

（五）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（六）請(qǐng)求查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（七）被請(qǐng)求國（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

 

第二十三條?違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

 

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

 

（一）案由以及沒收令發(fā)布主體具有管轄權(quán)；

（二）屬于生效裁定；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況；

（五）發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（六）請(qǐng)求沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù)；

（七）請(qǐng)求沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料；

（八）請(qǐng)求沒收財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（九）被請(qǐng)求國（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

 

第二十四條?單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。

 

第二十五條?本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。